美国公司必看：未完成BOI申报恐面临联邦刑事指控，判处监禁及刑事罚金

2024年，美国企业迎来了新的合规挑战，随着《企业透明法案》（CTA）的全面生效，BOI申报成为了所有在美国注册和经营的企业必须面对的重要任务。

什么是BOI申报？

BOI（Beneficial Ownership Information）是美国财政部下属的金融犯罪执法局（FinCEN）根据《企业透明度法（Corporate Transparency Act，简称CTA）》推出的受益所有权信息申报制度。

法规要求大部分在美国从业的美国和海外商业实体提供其直接或间接受益所有权人以及控制这些实体的个人的信息。

哪些公司需要申报BOI？

需要申报BOI的公司 (Reporting Company) 包括以下几种：

【1】美国注册的公司，包括C Corps,LLCs, LPs,以及任何在州Secretary of State注册的公司实体；

【2】在美国任一州注册运营的海外公司。

简单来讲，基本所有在美国注册的公司都需要申报。当然也有部分企业是可以豁免的。

23类豁免企业

BOI申报的期限和要求？

2024年之前已经成立的公司

在2024年1月1日之前成立或注册业务的公司，申报期限为一年，截止时间为2024年12月31日，除特别豁免外，皆须向美国财政部提供公司所有经理级的高管 (Chief officers) 以及穿透后持有25%所有权的股东/合伙人/受益人的完整个人讯息。

2024年新成立的公司

【1】在2024年成立或注册的公司，申报期限为公司注册后90天内，为所有公司所有经理级的高管 (Chief officers) 以及穿透后持有 25%所有权的股东/合伙人/受益人的申报完整个人讯息。

【2】在2025年1月1日之后成立或注册的公司，申报期限为公司注册后30天内，为所有公司所有经理级的高管 (Chief officers) 以及穿透后持有 25%所有权的股东/合伙人/受益.............

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