在跨境电商行业中，支付收款一直都占据着十分重要的地位，卖家货卖出去了，钱怎么收回来成了一个大问题。有问题就会有解决问题的服务方，正是因为跨境支付流程复杂，所以就有很多人想从中牟取暴利。
近日，媒体曝光了一家跨境电商企业，它与多家第三方支付结算机构签订跨境支付合作协议，非法经营地下钱庄，并从中非法获取高额利润。
他们是如何操作的呢？
首先他们会通过某种方式获得别人的身份证信息，然后在境内开设跨境电商主体公司，然后以新注册的公司名义去找第三方支付结算服务机构签订合作协议，另一方面自己又去寻找需要做回款的真正客户。通过不正当手段非法买卖外汇交易，然后从中收取一定比例的手续费用。
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具体转移资金的手段尚未对外公布，但是经调查，发现已有约20亿元的资金被非法转移海外，而他们则赚得盆满钵满，预计已获利数百万元。不敢想象这里面又有多少卖家的血汗钱被坑。
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资金误入地下钱庄
被没收500多万
随着跨境电商的强劲发展，跨境支付也纷纷跟随电商出海的脚步顺势而上，跨境支付流程为何复杂，原因在于其包含了跨境收款、汇款、结售汇三个方面。
做跨境电商的卖家、消费者和中间的支付机构在很大概率下都分别属于不同国家，而将外币转为国内可用的人民币，中间要处理的事情就有很多。过程越繁琐，卖家就越容易入坑。
曾经有位卖家，因合法收入误入地下钱庄结汇，被当地警方调查确定违反了外汇管理规定，从而被认定为非法收入，没收500多万，并被处以88万罚款。
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该卖家是通过一个外卖群了解到香港某银行结汇转账的优惠广告，因为贪图价格便宜便给了钱注册了银行账户和公司，当时什么都不懂，就只能被别人牵着鼻子走，更别说亲自去查证了。后来才知道自己的钱进了地下钱庄，这位卖家一直靠贷款维持企业运转，对外还负债200多万，一时之间又被没收了这么多钱，别提多无助了。
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